Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Wśród podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy są m. im.: biura rachunkowe, stowarzyszenia i fundacje, ale także przedsiębiorstwa.
Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do pracowników biur rachunkowych i przedsiębiorstw, którzy chcą poznać metody prania pieniędzy, rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych, a także zapoznania się z procesami powiadamiania o ich wykryciu właściwych organów.
Program szkolenia
- Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy
- Źródła brudnych pieniędzy
- Etapy i metody prania brudnych pieniędzy
- Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
- Rozpoznawanie
transakcji podejrzanych:
- identyfikacja klienta
- rejestracja transakcji
- Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej
- Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków
- Nadzór nad instytucjami obowiązanymi
- Generalny Inspektor Informacji
Finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:
- zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
- Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
- Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków
Metody szkoleniowe
- wykład, ćwiczenia
- dyskusje
- prezentacje
Informacje i zgłoszenia
tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl